Un profesor universitario en Estados Unidos se declaró culpable tras tratar de ocultar 3 millones de dólares ligados a sobornos y fraudes del chavismo en Venezuela. Está vinculado al testaferro de Nicolás Maduro, el colombiano Álex Saab.
Se trata del profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley quien fue sentenciado en la corte federal de Manhattan el pasado 1 de octubre y acordó perder USD 474,000.
Bagley es experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica. Utilizó sus conocimientos para participar en una trama millonaria de lavado de dinero.
El catedrático de 73 años, enseñaba estudios internacionales en la Universidad de Miami y escribió el libro “Tráfico de drogas y crimen organizado en las Américas: tendencias principales en el siglo XXI”. Además es colaborador de varias revistas sobre el tema.
Bagley fue arrestado en Miami por conspirar para lavar las ganancias de un esquema venezolano de sobornos y corrupción en Estados Unidos, entre noviembre de 2017 y abril de 2019.
De acuerdo con el fiscal que lleva el caso Geoffrey Berman, el profesor estadounidense abrió una cuenta bancaria en Estados Unidos en 2017 y empezó a recibir cientos de miles de dólares mensualmente provenientes de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos, propiedad de un ciudadano colombiano.
Bloomberg señala que la descripción de la compañía de Bagley, que no figura en los documentos judiciales, coincide con Bagley Consultants Inc., una corporación desaparecida de Florida creada por el profesor en 2005.
«Debería haber entendido que el dinero involucrado era producto de una actividad ilegal», dijo Bagley durante una audiencia en la corte.
El informante
Según fuentes de AP Jorge Luis Hernández, que recibía el dinero, ha sido un informante de la policía estadounidense en casos antinarcóticos que datan de más de una década.
Bagley conocía a Hernández al punto de brindar testimonio a su favor para que recibiera asilo en Estados Unidos argumentando que sería asesinado de ser deportado a Colombia.
Hernández, que trabajaba bajo la dirección de la policía, informó al profesor que el dinero que recibía era producto de soborno y malversación de fondos venezolanos; sin embargo Bagley decidió continuar.
Contratado por el testaferro de Maduro
El profesor universitario fue contratado por el empresario colombiano Alex Saab, quien es conocido como testaferro de Maduro.
Un reportaje de la agencia de noticias AP reveló que Saab contrató a Bagley para ayudar a obtener una visa de estudiante para su hijo y luego buscó su consejo sobre inversiones en América Central.
«A partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de aproximadamente USD 200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, alegaron los fiscales. Se transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza», señala AP.
Tras recibir el dinero el profesor transfería 90 % del dinero a cuentas del informante Jorge Luis Hernández con el fin de ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de los fondos. Por hacer dicha transacción el catedrático se quedaba con una comisión del 10 %.
En julio pasado, Estados Unidos sancionó a Saab por administrar una red de corrupción que se benefició de un contrato sin licitación para importar alimentos a Venezuela en nombre del régimen de Nicolás Maduro.
Estados Unidos asegura que Saab creó un esquema de corrupción que se aprovechó del hambre de los venezolanos y corrompió el programa estatal de alimentación para lavar dinero. En Colombia, la Fiscalía lo señala de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, lo que le permitió lavar activos por millones de dólares.
Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Este sistema establecido por el régimen abastece de ciertos productos de la cesta básica alimentaria a hogares, a un costo subsidiado, a través de divisas preferenciales para la compra e importación de los productos alimenticios en el exterior.
Saab logró venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro. Los productos fueron pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio.
El presunto testaferro de Maduro también es la pieza clave en un misterioso esquema comercial creado por Maduro y Recep Tayyip Erdogan para enriquecerse a costa del oro robado y de la comida subsidiada.
Explica Bloomberg que Saab y otros cómplices «han modernizado sus empresas criminales para adaptarse a los desafíos y oportunidades».
El sistema de «oro por alimentos» es un esquema de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes, dicen los investigadores.
«El oro se envía a Turquía y se convierte en efectivo, que paga los alimentos. Algunos alimentos se envían desde Turquía, según las personas involucradas en la organización de envíos, pero gran parte de estos se obtienen en México. Antes de enviarlo a Venezuela, su valor se infla, lo que permite a las personas involucradas en el esquema obtener dinero de las transacciones», explicó a Bloomberg el diputado venezolano Carlos Paparoni.
El legislador explicó que las empresas que Saab ha establecido para cumplir con los contratos de alimentos están en manos de asociados de confianza y se han registrado en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía; justamente los lugares de origen de los productos importados.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
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