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Extraditado desde España presunto miembro de red que timaba con herencias
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó este martes de la extradición desde España de Ezennia Peter Neboh, quien está acusado de formar parte de una red internacional de estafadores ...
Culpable en Florida por fraude de impuestos de compañía rusa de gas
Un exdirector financiero de una empresa rusa de gas natural fue declarado culpable en un tribunal de Florida ...
Empresa del fundador de Twitter cae 19 % en bolsa tras acusaciones de fraude
La empresa estadounidense de pagos digitales Block, propiedad del fundador de Twitter, Jack Dorsey, cayó este jueves hasta ...
Condenado por vender falsas pólizas de seguro por casi 5 millones en Florida
El propietario de una compañía de seguros de Pensacola, en el noroeste de Florida, fue sentenciado a 14 ...
Se declara culpable de fraude ex alto funcionario de Puerto Rico
El exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Transportación Marítima (ATM) de Puerto Rico Jorge Droz Yapur se ...
Arrestan en EE.UU. a dueño de cajeros de criptomonedas por un esquema de fraude
El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, Florida (EE.UU.), ...
EE.UU. acusa de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX
Las autoridades federales de EE.UU. acusaron este jueves de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma ...
Está programada una audiencia sobre infracciones en ensayos clínicos de Pfizer
Está programada una audiencia para el caso judicial de una denunciante que confirmó que se produjeron infracciones durante ...
EE.UU. acusa a Terraform y a su director de fraude por caída de TerraUSD y Luna
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) acusó este jueves ...
Condenan a dos médicos de Florida por defraudar 31 millones al Medicare
Dos médicos de Florida fueron condenados por urdir una trama delictiva que defraudó más de 31 millones de ...
Piden 3 años de cárcel a exembajador español en Venezuela por fraude fiscal
La Fiscalía Anticorrupción en España pide tres años y medio de cárcel para el exembajador español en Venezuela ...
Sentencian por fraude millonario a dos excomisionados de Texas
Dos excomisionados tejanos fueron sentenciados a varios años de prisión por conspiración para sobornar a funcionarios públicos de ...
Musk se enfrenta a juicio por fraude bursátil por un tuit de 2018 sobre Tesla
Elon Musk se enfrentará desde este martes a un juicio por presunto fraude bursátil en relación con un ...
Condenados por fraude de 28 millones en ayudas por covid-19 en Florida
Cuatro personas residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron condenadas a penas de cárcel por obtener de ...
Condenan por estafar a más de 400 personas por telemercadeo en EE.UU.
Un hombre residente en Florida fue sentenciado a 11 años de cárcel por su implicación en una operación ...
Condenan a médico por fraude de más de 700 millones en centros de adicciones en EE.UU.
Un médico que dirigía más de medio centenar de centros de tratamiento de adicciones en el condado de ...
Arrestan a padre e hijo por estafar 8 millones de ayuda federal por covid-19
Un padre y su hijo pertenecientes a un supuesto ministerio religioso fueron arrestados este miércoles en New Smyrna ...
Deniegan libertad bajo fianza a Sam Bankman-Fried, el jefe de FTX enfrenta hasta 115 años de cárcel
Las autoridades de Bahamas denegaron la libertad bajo fianza a Sam Bankman-Fried, el propietario del fallido mercado de ...
Fundador de FTX donó ilegalmente «decenas de millones» a campañas políticas, dicen fiscales
Las autoridades federales acusaron el martes al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, por hacer "decenas de millones de ...
Condenan a 13 años de prisión al socio de la polémica Elizabeth Holmes
La Justicia de Estados Unidos condenó este miércoles a casi 13 años de prisión al exsocio y excompañero ...
Arrestan a 19 funcionarios de Nueva York por fraude con fondos de la covid-19
Diecinueve empleados estatales y municipales de Nueva York, entre ellos policías y trabajadores del metro y del Departamento ...
Extraditan a EE.UU. a pareja condenada por estafa con ayudas por pandemia
Una pareja que huyó a Montenegro dejando atrás a sus tres hijos tras ser condenados por hacer parte ...
Sentencian a 11 años de cárcel a la emprendedora Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos
La emprendedora y otrora estrella de Silicon Valley Elizabeth Holmes fue sentenciada este viernes a once años y ...
Acusan a exagente de Patrulla Fronteriza de fraude al contratar a migrantes ilegales
El exagente de la Patrulla Fronteriza Ricardo González comparece este viernes en una corte de EE.UU. en la ...
Acusan en Miami a un hombre de defraudar millones al sistema de salud pública
Un hombre radicado en Miami (Florida, EE.UU.) fue arrestado y acusado del delito de "lavado de dinero" en ...
«La soberanía de México está en riesgo» por voto electrónico, alerta exasesor de Trump
Steve Bannon, exasesor principal del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), alertó este viernes sobre que "la soberanía de ...
Policía canadiense acusa a científico chino de robar secretos comerciales
La Policía canadiense ha arrestado a un científico chino empleado por la compañía eléctrica Hydro-Quebec, la más importante ...
