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Fiscalía pide 15 años de cárcel para la emprendedora Elizabeth Holmes
La Justicia estadounidense busca imputar una pena de 15 años a la emprendedora y otrora favorita de Silicon Valley Elizabeth Holmes, además de requerirle el pago de 800 millones de ...
Trump alega fraude electoral en elección al Senado por Arizona y exige que se repita
El expresidente Donald Trump ha alegado fraude electoral en las elecciones al Senado por Arizona y ha exigido ...
Condenan por fraude al fundador de una empresa contra ciberfraude en Nueva York
El fundador de la compañía NS8, Adam Rogas, destinada a la prevención del ciberfraude, fue condenado a 5 ...
El fraude electoral se presenta en todas las formas y tamaños, pero a veces puede influir las elecciones
El fraude electoral es sorprendentemente común. Los juicios por este motivo pueden ir desde casos de pequeña escala, ...
Acusan a personal de una clínica de Miami por fraude con ensayos clínicos
Tres miembros de una presunta red que se dedicaba a falsificar datos de ensayos clínicos de medicamentos están ...
Newsom promulga ley para disuadir esquemas “Pay2Play” en California
Los funcionarios de California pronto tendrán que evitar votar sobre temas en los que los donantes de su ...
La Justicia española envía a Shakira a juicio por 6 delitos contra el Fisco
La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda ...
EE.UU. detecta un fraude potencial de 45,600 millones en ayudas al desempleo
Más de 1000 personas han sido imputadas por estafa en las ayudas al desempleo desde el principio de ...
Fraude millonario en programa de nutrición infantil por la pandemia en EE.UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas en Minesota por presuntamente defraudar ...
Extraditan a dominicano que huyó de Estados Unidos en 2007
El dominicano José Ramón Tejeda-Guerrero, prófugo de la Justicia de EE.UU. desde 2007, fue extraditado desde su país ...
Juez español investiga por fraude a mexicano vinculado con donaciones a rey Juan Carlos
Un juez español investiga al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, vinculado con las donaciones recibidas por Juan Carlos I, ...
Acusan a madre e hija de defraudar 12 millones en su farmacia de Florida
Una madre y su hija fueron acusadas de soborno y defraudar más de 12 millones de dólares con ...
Fundador de fondos de cobertura acusado de fraude y manipulación de divisas
Neil Phillips, el fundador del fondo de cobertura Glen Point Capital, fue acusado de cometer fraude y manipulación ...
Acusan a hombre en Florida por esquema Ponzi que defraudó USD 42 millones
Pavel Ramón Ruiz Hernández fue arrestado y acusado en un tribunal federal del sur de Florida de presuntamente ...
Condenan a dos exejecutivos del banco JPMorgan por fraude en comercio de metales preciosos
Dos exagentes empleados por el banco JPMorgan que comerciaban con valores de oro en los mercados estadounidenses fueron ...
Arrestan a un ex alto funcionario de Puerto Rico por fraude
El exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Transportación Marítima (ATM) Jorge Droz fue arrestado este martes por ...
Stellantis pagará 300 millones de dólares por el fraude de motores diésel en EE.UU.
Un tribunal federal sentenció este lunes a FCA US, la división de Stellantis en Estados Unidos, a pagar ...
Detienen a mujer en Miami por vender falsos billetes de avión a Cuba y Nicaragua
Una mujer residente en Miami (Florida, EE.UU.) fue arrestada y acusada de presuntamente administrar una agencia de viajes ...
Fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira por fraude
La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de ...
Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España
La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser ...
EE.UU. destapa una trama de fraude en telemedicina de 1200 millones de dólares
La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que ha destapado una trama de fraude en el sector ...
Arrestan a 2 personas de origen chino en NY por presunto fraude de tarjetas verdes y acceso a políticos
Dos residentes de Nueva York fueron arrestados por presunta estafa de 27 millones de dólares a inversionistas a ...
Revelan operaciones de “poderosa” demócrata del condado de Yuma que admitió haber recolectado boletas
Un video encubierto en las urnas ayudó a los investigadores a interrumpir una operación local de recolección de ...
Una estrella local de TV en EE.UU. se declara culpable de fraude a ancianos
La estrella local de un programa de telerrealidad estadounidense, Jen Shah, se declaró este lunes culpable en un ...
El GOP del condado de Langlade declara a Biden como «no elegido legítimamente» en resolución de 2022
Los republicanos del condado de Langlade, en Wisconsin, han aprobado una resolución en la que afirman que el ...
Corte Suprema oirá apelación de exasesor de Cuomo a fallo sobre fraude en esquema de cabildeo
La Corte Suprema acordó revisar las condenas por corrupción a Joe Percoco, exasistente durante mucho tiempo del exgobernador ...
Acusan a 3 hombres de Florida por fraude de 100 millones en criptomonedas
Tres hombres residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron acusados este jueves por un jurado federal de ...
