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Chavismo abre una investigación penal contra las primarias opositoras
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la exdiputada ...Sam Bankman-Fried testificará en su propia defensa en juicio por fraude, según su abogado
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, subirá al estrado para testificar en su propia defensa en el juicio ...Hombre de Florida condenado a 21 años de cárcel por fabricar pastillas con fentanilo
Un hombre de Cape Coral, en el suroeste de Florida, fue condenado a 21 años de cárcel por ...Organismo de control dice que 66.000 personas reciben cupones de alimentos tras ganarse la lotería
Un organismo de control ha revelado que más de 66,000 personas permanecieron en las listas de cupones de ...Un hombre de Miami es condenado por fraude de casi 1 millón de dólares en criptomonedas
Un hombre residente en Miami que estafó casi un millón de dólares a inversionistas haciéndose pasar por corredor ...Presidente de empresa de préstamos de EE.UU. se declara culpable de fraude por 250 millones
El presidente de una compañía de préstamos comerciales de Florida (EE.UU.), acusado junto a otros de orquestar un ...Expresidentes piden garantías de un debido proceso en caso de Uribe por supuesto fraude
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) ...Dueña de un laboratorio de California admite la culpa de participar en un fraude de USD 359 millones
LOS ÁNGELES-La propietaria de un laboratorio médico del condado de Los Ángeles se declaró culpable el 5 de ...Demandan a Pornhub por publicar vídeos de víctimas de tráfico sexual
Sesenta y dos presuntas víctimas de tráfico sexual presentaron una demanda contra Aylo, la empresa matriz de Pornhub, ...Dueño de laboratorio culpable en EE.UU. de fraude a Medicare deberá restituir 187 millones
Un juez de Miami ordenó la confiscación de 187 millones de dólares (unos 196 millones de euros), incluidos bienes inmuebles ...Condenan a mujer que defraudó a inmigrantes en Texas al suplantar a empleado de USCIS
Una residente de Texas fue sentenciada a pasar más de 7 años en una prisión federal por hacerse ...Un médico recibió USD 150 millones en la «mayor trama de fraude» al Programa de Ayuda COVID-19
En lo que la Fiscalía de los EE.UU. denomina la "mayor trama de fraude" contra un programa COVID-19 ...Trump se presenta en Nueva York en juicio por fraude civil | NTD Noticias [2 octubre]
NTD Noticias – 2 de octubre La Cámara evitó por un tiempo el cierre del gobierno pero las ...700 páginas de nuevos datos apuntan a una primera audiencia intensa sobre el impeachment a Biden
Las montañas de pruebas que, según los republicanos, apuntan a una década o más de tráfico de influencias ...EE.UU. recibe más de 370 millones en sentencias contra empresario que estafó al Medicare
Estados Unidos obtuvo más de 370 millones de dólares en sentencias dictadas en un tribunal de Florida contra ...Acusan a un ruso residente en Hong Kong de contrabandear microelectrónica militar americana a Rusia
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a un ruso residente en Hong Kong de introducir ...Inversor condenado por defraudar más de 42 millones a través de esquema Ponzi en Florida
Un hispano de 30 años fue condenado en un tribunal del condado de Broward, en el sur de ...Exdirector de empresa rusa de gas condenado a cárcel en Florida por fraude de impuestos
Un exdirector financiero de una empresa rusa de gas natural fue sentenciado en un tribunal de Florida a ...Hispana de Florida declarada culpable de fraude millonario al sistema público de salud
Una enfermera practicante de Florida (EE.UU.) fue declarada culpable este jueves de cometer fraude por valor de 200 ...Alabama implementa sistema de verificación del censo electoral y prohíbe sistema apoyado por demócratas
En un movimiento para acabar con el fraude electoral, el estado de Alabama anunció el lunes que creó ...Condenan a 20 años de prisión al cofundador de criptomoneda OneCoin por fraude
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció este martes que Karl Sebastian Greenwood, fundador ...Misterio en torno a un lote de miles de formularios de registro de votantes de 2020 en Michigan
¡Hola Gente Libre! Bienvenidos a la entrega 679 de ‘En Primera Plana’ de la NTD. ? Done aquí: ...NTD Día [16 agosto] Imágenes: sugieren que cableado eléctrico provocó el incendio de Maui; Iglesia sobrevive al incendio
NTD Noticias – 16 de agosto La cifra de muertos en Maui asciende a mas de un centenar, ...Banco suizo UBS pagará en EE.UU. 1435 millones de dólares por fraude en ventas en 2006-2007
El banco suizo UBS accedió este lunes a pagar 1435 millones de dólares en compensaciones civiles en tribunales ...Fraude deepfake aumenta más del 1000 por ciento, los expertos dicen que es solo el comienzo
A medida que la línea entre la realidad y la ficción se vuelve más difícil de distinguir, los ...Demandan a tienda china de moda rápida en EE. UU. por fraude organizado y violación de derechos de autor
La empresa china de comercio electrónico de moda rápida Shein ha sido demandada recientemente nuevamente en Estados Unidos ...Suman 26 detenidos por desfalco millonario en organismo agrícola creado por López Obrador
El Gobierno mexicano reconoció este jueves que hay 26 detenidos y 100 denuncias por un presunto desfalco por ...