-
España entregará a EE.UU. a un británico por la estafa piramidal del «coworking»
La Audiencia Nacional española extraditará a Estados Unidos a un británico reclamado por su presunta implicación en una estafa piramidal, que habría captado a personas en todo el mundo para ...El acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden: ¿Qué se oculta detrás?
¡Hola Gente Libre! Bienvenidos a la entrega 630 de ‘En Primera Plana’ de la NTD. ? Done aquí: ...EN DETALLE: ¿Serán seguras las elecciones de 2024? Los candidatos presidenciales opinan sobre el tema
Recolección de papeletas. Llenado de urnas. Manipulación del equipo de votación. Robo de papeletas. Censura de candidatos. Estas ...Inmigrantes mexicanos denuncian amplia red de “esclavos modernos” en Canadá
Inmigrantes mexicanos denunciaron este domingo a redes de supuestos reclutadores que los enganchan con la ilusión de obtener ...Bolsonaro declara a la Policía sobre presunto fraude con el certificado de vacuna anticovid
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro negó haber participado en presuntos fraudes con certificados de la vacuna anticovid; ...California no cumple con el pago de USD 18,600 millones por lo que tendrán que hacerlo las empresas
California pidió prestados aproximadamente 20,000 millones de dólares al gobierno federal de Estados Unidos para cubrir las prestaciones ...Acusan a ciudadano chino por esquema para evadir aranceles en Puerto Rico
Un ciudadano chino, identificado como Shuyi Mo, fue acusado de una treintena de cargos de fraude por un ...Condenado a 7 años de prisión por tráfico de armas y fraude en la covid-19
Un individuo residente en Orlando (EE.UU.) identificado como Daniel Ira Johnson fue sentenciado a 7 años y 6 ...Denunciantes dicen a la Corte Suprema que cadenas de farmacias deberían pagar por presunto fraude
El 18 de abril, la Corte Suprema parecía abierta a reactivar las demandas de denunciantes contra los operadores ...Acusan a 2 hermanos de estafar 2.5 millones en ayudas por covid-19 en Florida
Dos hermanos residentes en Florida (EE.UU.) fueron acusados de obtener de manera fraudulenta 2.5 millones de dólares de ...Trump pasa 7 horas respondiendo en una deposición por la demanda de fraude de USD 250 millones
El expresidente Donald Trump pasó casi siete horas el 13 de abril respondiendo preguntas durante su segunda declaración ...Expolicía de Miami se declara culpable de fraude por préstamos por covid-19
Un expolicía de la ciudad de Miami (Florida) se declaró culpable de fraude electrónico al solicitar al Gobierno ...Acusada de fraude la joven que vendió su empresa a JPMorgan por 175 millones
La joven empresaria Charlie Javice, que vendió su compañía Frank al banco JPMorgan Chase por 175 millones de ...Sam Bankman-Fried se declara no culpable de cinco nuevos cargos de fraude
El fundador de la plataforma de criptomonedas Sam Bankman-Fried se ha declarado este jueves no culpable ante un ...Credit Suisse, acusado en EE.UU. de complicidad en la evasión de impuestos
El banco suizo Credit Suisse fue acusado este miércoles por el Comité de Finanzas del Senado de Estados ...Extraditado desde España presunto miembro de red que timaba con herencias
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó este martes de la extradición desde España de Ezennia Peter Neboh, ...Culpable en Florida por fraude de impuestos de compañía rusa de gas
Un exdirector financiero de una empresa rusa de gas natural fue declarado culpable en un tribunal de Florida ...Empresa del fundador de Twitter cae 19 % en bolsa tras acusaciones de fraude
La empresa estadounidense de pagos digitales Block, propiedad del fundador de Twitter, Jack Dorsey, cayó este jueves hasta ...Condenado por vender falsas pólizas de seguro por casi 5 millones en Florida
El propietario de una compañía de seguros de Pensacola, en el noroeste de Florida, fue sentenciado a 14 ...Se declara culpable de fraude ex alto funcionario de Puerto Rico
El exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Transportación Marítima (ATM) de Puerto Rico Jorge Droz Yapur se ...Arrestan en EE.UU. a dueño de cajeros de criptomonedas por un esquema de fraude
El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, Florida (EE.UU.), ...EE.UU. acusa de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX
Las autoridades federales de EE.UU. acusaron este jueves de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma ...Está programada una audiencia sobre infracciones en ensayos clínicos de Pfizer
Está programada una audiencia para el caso judicial de una denunciante que confirmó que se produjeron infracciones durante ...EE.UU. acusa a Terraform y a su director de fraude por caída de TerraUSD y Luna
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) acusó este jueves ...Condenan a dos médicos de Florida por defraudar 31 millones al Medicare
Dos médicos de Florida fueron condenados por urdir una trama delictiva que defraudó más de 31 millones de ...Piden 3 años de cárcel a exembajador español en Venezuela por fraude fiscal
La Fiscalía Anticorrupción en España pide tres años y medio de cárcel para el exembajador español en Venezuela ...Sentencian por fraude millonario a dos excomisionados de Texas
Dos excomisionados tejanos fueron sentenciados a varios años de prisión por conspiración para sobornar a funcionarios públicos de ...