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18 estados presentan demanda contra la SEC por presunta regulación ilegal a las criptomonedas
Los fiscales generales de 18 estados presentaron el 14 de noviembre una demanda contra la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), alegando que el regulador se ha extralimitado ...
Ciudadano chino se declara culpable de blanquear USD 73 millones en estafa con criptomonedas
Un ciudadano con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves se declaró culpable ante una corte ...
CEO de empresa de criptomonedas es liberado tras pago de 1 MDD a secuestradores, en Canadá
El CEO de una empresa de criptomonedas con sede en Toronto, que fue secuestrado en el centro de ...
EE.UU. incauta USD 5 millones en criptodivisas vinculadas a presunta estafa de «Pig Butchering»
El fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte dijo que los investigadores incautaron casi USD 5 millones ...
Condenan a CEO de banco de Kansas a 24 años de cárcel por malversar USD 47 millones en criptomonedas
Un exCEO de un banco rural de Kansas, que admitió haber malversado decenas de millones de dólares como ...
Los corredores tendrán que declarar las criptomonedas según una nueva norma, anunció el IRS y Tesoro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ...
Dos ciudadanos chinos reciben cargos por estafas del tipo «pig butchering» con criptomonedas
Dos ciudadanos chinos recibieron cargos en su contra por una presunta estafa de criptomoneda que blanqueó más de ...
EE.UU. acusa a 2 hermanos de robar USD 25 millones en criptomonedas «en 12 segundos»
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a dos hermanos de robar 25 millones de ...
Sam Bankman-Fried debería ser condenado a 40 o 50 años de cárcel, según la fiscalía
Los fiscales dijeron en una nueva presentación judicial que Sam Bankman-Fried debería pasar de 40 a 50 años ...
Acusan a 17 personas en EE.UU. por criptoestafa piramidal de USD 300 millones dirigida a miles de latinos
La Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) acusó este jueves a 17 personas ...
Acusan a pastor de Colorado de defraudar 1.3 millones USD con esquema de criptomonedas
Un pastor de una iglesia cristiana en Colorado fue acusado el pasado jueves por presuntamente defraudar 1.3 millones ...
Fundador de Bitlzato se declara culpable en EE.UU. de la transmisión de fondos ilícitos
Anatoly Legkodymov, el fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, se declaró este ...
EE.UU. sanciona a una entidad que ayudaba a lavar dinero a ciberdelincuentes norcoreanos
Estados Unidos sancionó este miércoles a un mezclador de criptomonedas que ayudaba a lavar dinero al grupo de ...
Juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos
Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a ...
Binance acuerda pago de 4300 millones de dólares y dimisión de CEO tras acusación de EE.UU.
La mayor plataforma de criptomonedas, Binance, acordó este martes el pago de una multa de 4300 millones de ...
Dimitirá este martes el jefe ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo
El director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Changpeng Zhao, dimitirá este martes como ...
EE.UU. sanciona a una blanqueadora de dinero con criptomonedas en favor de las élites rusas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este ...
Encuentran culpable de todos los cargos al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable este jueves por un jurado de Nueva York de ...
El fundador de FTX reconoce que la plataforma prestaba miles de millones a su otra firma
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), continuó testificando este lunes en el juicio ...
Sam Bankman-Fried testificará en su propia defensa en juicio por fraude, según su abogado
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, subirá al estrado para testificar en su propia defensa en el juicio ...
Un hombre de Miami es condenado por fraude de casi 1 millón de dólares en criptomonedas
Un hombre residente en Miami que estafó casi un millón de dólares a inversionistas haciéndose pasar por corredor ...
Comienza el juicio contra el fundador de FTX y él se declara no culpable
El juicio contra el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, por los delitos de fraude ...
Comienza el juicio por fraude contra el exdirector de FTX, Sam Bankman-Fried
El juicio por cargos federales de fraude y lavado de dinero contra Sam Bankman-Fried (conocido como SBF), que ...
FTX demanda a los padres de su fundador por enriquecerse con la malograda plataforma
Los padres del fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, han sido demandados por los nuevos ...
La «app» de bolsa Robinhood recompra las acciones del fundador de FTX por 605 millones
La popular aplicación de corretaje de bolsa Robinhood llegó el miércoles a un acuerdo con las autoridades de ...
EE.UU. acusa a fundadores de criptoplataforma de blanquear millones para piratas norcoreanos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a dos fundadores de una criptoplataforma rusa de ...
Fundador de FTX se declara no culpable
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (conocido como SFB) se declaró hoy martes no ...
